圖1：2024上半年政策性銀行被處罰金額及罰單數(shù)

從單家機(jī)構(gòu)來看，2024年上半年，中國進(jìn)出口銀行累計被罰沒1220萬元，排名第一。中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行累計被罰沒801.59萬元，排名第二。國家開發(fā)銀行的罰單張數(shù)及被罰沒金額均較少，累計被罰沒150萬元，共計收到2張罰單。

另外，在統(tǒng)計梳理的18張罰單中，涉及6張單張?zhí)幜P金額為100萬元及以上的大額罰單。其中，中國進(jìn)出口銀行單張罰單被罰金額居首，為440萬元。

?中國進(jìn)出口銀行上半年收4張超百萬罰單?

根據(jù)監(jiān)管部門通報信息統(tǒng)計，2024年上半年，涉及中國進(jìn)出口銀行及其分支機(jī)構(gòu)的罰單有6張，罰沒金額合計1220萬元，其中，4張為超百萬元大額罰單。? ?

圖2：中國進(jìn)出口銀行2024上半年罰單明細(xì)

2024年3月1日，中國進(jìn)出口銀行吉林省分行因“流動資金貸款測算不審慎，超企業(yè)需求發(fā)放貸款；抵押物價值審查不嚴(yán)格、抵押物價值不足；貸后管理不力，未對貸款用途進(jìn)行有效監(jiān)控”，被國家金融監(jiān)督管理總局吉林監(jiān)管局罰款440萬元。

3月11日，中國進(jìn)出口銀行云南省分行因超流動資金需求發(fā)放貸款等7項違規(guī)行為，被國家金融監(jiān)督管理總局云南監(jiān)管局罰款270萬元。

?中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行上半年罰單數(shù)居首?

2024年上半年，涉及中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行及其分支機(jī)構(gòu)的罰單有19張，居于政策性銀行首位；罰沒金額合計801.59萬元，其中，涉及1張160萬元大額罰單。? ?

圖3：中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行2024上半年罰單明細(xì)

2024年2月5日，中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行長治市分行因“貸款“三查”不盡職，信貸資金被挪用”，被國家金融監(jiān)督管理總局長治監(jiān)管分局罰款160萬元。? ?

5月21日，中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行淄博市分行因“違反規(guī)定辦理結(jié)匯業(yè)務(wù)”，被國家外匯管理局淄博市分局沒收違法所得約1.59萬元，并處75萬元罰款。

?國家開發(fā)銀行因內(nèi)控管理不到位等違規(guī)行為被罰100萬元?

2024年上半年 ，涉及國家開發(fā)銀行及其分支機(jī)構(gòu)的罰單有2張，罰沒金額合計150萬元，其中，涉及1張100萬元大額罰單。

圖4：國家開發(fā)銀行2024上半年罰單明細(xì)

2024年1月11日，國家開發(fā)銀行福建省分行因“受托支付內(nèi)控管理不到位；固定資產(chǎn)貸款未落實“實貸實付”管理要求；流動資金貸款用于政府項目墊資”，被國家金融監(jiān)督管理總局福建監(jiān)管局罰款100萬元。

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